„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 18 დეკემბრის №240/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მუხლი 1

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ალბანეთის რესპუბლიკა;

გ) ბარბადოსი;

დ) ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა;

ე) ბურკინა ფასო;

ვ) გიბრალტარი;

ზ) დომინიკის თანამეგობრობა;

თ) ერაყის რესპუბლიკა;

ი) ვანუატუს რესპუბლიკა;

კ) ვენესუელა;

ლ) ვიეტნამი;

მ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ნ) იამაიკა;

ო) იემენის რესპუბლიკა;

პ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჟ) კაიმანის კუნძულები;

რ) კამერუნის რესპუბლიკა;

ს) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ტ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

უ) ლიბანი;

ფ) მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა;

ქ) მოზამბიკი;

ღ) ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა;

ყ) ნიკარაგუის რესპუბლიკა;

შ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

ჩ) პანამის რესპუბლიკა;

ც) სამხრეთ აფრიკა;

ძ) სამხრეთ სუდანი;

წ) სეიშელის რესპუბლიკა;

ჭ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

ხ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

ჯ) უგანდის რესპუბლიკა;

ჰ) ჰაიტი.“.